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标题: 银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-12-29 23:17
比推消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。

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