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标题: 保加利亚检察官办公室因无犯罪证据已结束对Nexo涉嫌洗钱的调查 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-12-26 08:47
比推消息，由于没有与犯罪活动相关的证据，保加利亚检察官办公室已结束对加密借贷公司 Nexo 的涉嫌洗钱罪行的调查。这项于2023 年 1 月曝光的对 Nexo 的调查还涉及涉嫌税收违法、未经许可的银行业务以及计算机欺诈，主要聚焦在该公司的四名高管，包括 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nikolov。

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