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标题: 保加利亚结束对加密贷款机构 Nexo 的调查，未发现任何犯罪活动 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-12-23 05:17
比推消息，据保加利亚通讯社周五报道，保加利亚检察官办公室已结束对加密货币贷款机构 Nexo 涉嫌洗钱犯罪的调查，因为没有足够的证据。
2023 年 1 月曝光的针对 Nexo 的调查还涉嫌税务犯罪、无证银行业务和计算机欺诈，重点针对其四名高管：Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和Trayan Nikolov。
报告称，保加利亚当局表示，他们“没有发现犯罪活动的证据”，并补充说，“也没有发现被告有税务犯罪或计算机欺诈的证据”。检察官还得出结论，Nexo 提供的产品不构成金融工具。

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