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标题: 韩国金融委员会：计划加强对加密企业的报告审查和检查 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-11-28 14:32
比推消息，韩国金融委员会委员长Kim Joo-hyun表示，我们计划将金融情报机构（FIU）的筛选和分析能力集中于侦查利用虚拟资产（如毒品和赌博）进行的犯罪，以及与人们生活直接相关的非法欺诈金融。今后，将与检察官、警察等主要执法机关共享涉嫌犯罪案件，共同进行战略性的深入分析。将根除毒品、赌博和危害人民生活的犯罪，尽可能返还利用虚拟资产犯罪所得。 
Kim Joo-hyun还宣布计划加强对加密货币企业的报告审查和检查，加强对主要股东的审查，对于现有经营者，将在今后的各种申报过程中严查是否存在洗钱风险或用户保护等问题。

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