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标题: 香港海关财富调查科加强人员专业培训，包括提升调查虚拟货币交易技巧 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-8-16 19:47
比推消息，香港海关本月初正式成立财富调查科，以便全盘审视洗黑钱犯罪活动的情报分析及执法策略，监管包括大量现金类物品进出香港申报、金钱服务经营者注册，以及贵金属及宝石交易商监管等范畴。
海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，新成立的财富调查科由1名高级监督带领，辖下有4个组别，分别是财富情报统筹组、财富调查第一组、财富调查第二组，以及犯罪得益评估组，团队现时编制共有91人。
她表示，财富调查科未来对内对外都有一篮子的工作要展开，于国际层面积极派员参加国际会议，紧贴国际反洗黑钱策略，加强和国际情报组织沟通和联繫，并积极拓展与内地及海外不同的执法机关合作。
叶冬菁称，财富调查科会与银行及虚拟货币等业界，建立更紧密的伙伴关系，并且会对内投放更多资源，进行综合数据分析，制定风险为本的执法策略，以及加强人员专业培训，包括安排有关人员报读专业课程考取国际认可资格，以提升调查虚拟货币交易技巧。

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