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标题: 将进一步扩大对虚拟资产业务者的检查和制裁（转载） [打印本页]

作者: yaozhi 时间: 2023-8-3 13:35
标题: 将进一步扩大对虚拟资产业务者的检查和制裁（转载）
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]8月3日消息，韩国金融委员会（FIU）发布《特定金融交易信息报告等相关检查和制裁规定》修改案，根据法案 FIU 拥有对金融公司、邮局、赌场经营者和虚拟资产业务者进行反洗钱监督、检查和制裁的权力，修订后的规定允许 FIU 或金融监管机构等在向相关金融机构通报检查结果和措施内容后，可以在 10 天内将主要内容公开于其网站上。另外，FIU 计划进一步扩大对虚拟资产业务者的检查和制裁公开范围，FIU 将提前公布重点检查项目，并定期公开业者的正当和不当行为案例，以引起市场警觉，此外还计划推进对各个虚拟资产业者制裁原因和结果进行外部透明化公开的方案。

作者: rainwang 时间: 2023-8-3 16:40
怎么只有检查制裁，就没有奖励吗，有这样的政策制订者吗？

作者: 22301 时间: 2023-8-3 17:45
这个检查和制裁也是少不了啊。

作者: yubuluowang 时间: 2023-8-5 20:52
检查和制裁也是有必要的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-8-6 11:11
制裁的这个也是要看一下的了吧

作者: 如梦的生活 时间: 2023-8-7 13:26
不知这个是有什么样的了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-8-9 17:10
虚拟业务看来也是不好做

作者: 爱美的女人 时间: 2023-8-9 22:58
检查和制裁是要在看明白啊

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