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标题: 秘鲁总统发布新法令，要求该国加密货币交易所遵守反洗钱法规 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-7-29 21:32
比推消息，为了应对人们对加密货币洗钱和恐怖主义融资日益增长的担忧，秘鲁总统发布了一项新法令。该法令规定，在该国境内运营的所有加密货币交易所必须遵守反洗钱（AML）法规。
根据该法令，虚拟资产服务提供商，包括在秘鲁境内运营的个人和公司，现在都需要向金融情报部门（UIF-Peru）报告信息。该部门负责接收、分析和发送信息，以查明洗钱和恐怖主义融资活动。
“虚拟资产服务提供商”的定义包括从事各种加密货币相关活动的实体，例如将虚拟资产兑换为法币，交换不同形式的虚拟资产，转移虚拟资产，提供虚拟资产的托管和管理，以及提供与虚拟资产销售或提供相关的金融服务。
该法令的主要目标之一是确保秘鲁的加密货币交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）提出的建议，特别强调了FATF的“旅行规则”。
虽然该法令现已生效，但预计UIF-Peru将在未来几天发布更具体的指导方针，进一步明确该国虚拟资产服务提供商的义务和责任。

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