优惠论坛

标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司
/ H% ]9 N$ E, o/ Y6 Q7 ^) i/ ?9 QBAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安, |/ E/ s7 x" `5 U, C
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
0 Y& q0 S* O; k$ I1 l5 R3 J. h7 p: y/ m昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
9 ]) q0 I# r" I产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
0 h+ f% y; B( s; l7 w. k6 M今尚未获证实。
2 r+ c8 G% c1 s$ }# H1 @SEC提交冻结资产新佐证
3 M  ]4 |. k* G# P$ I0 q. z. o, X而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年. N9 Z/ v* o" ~1 Q% k* W
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设* H6 o% L4 a/ [: D7 N
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
9 v+ S9 @+ `4 {3 x8 v' C管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。& d7 E( C* d+ k8 u5 u
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
3 u1 ]; O' C7 x4 a文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
3 R) D" ^/ v' g0 _约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
: `# [4 }* |3 P其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资2 \6 G+ f8 p3 L  Z
金属于币安平台客户的资产。" V" X& R1 y, S4 \
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
# t* h" o) F# H! H$ `( M/ U文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中1 }7 Y( @( m0 b: j& Z* J
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。  ^! y- T9 Y5 r4 u
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8* j; i; D) _. C: }  a
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他% }# }. f/ n# D6 k
所有这些账户的余额均已为零。; w) G/ h9 Y) C) Y
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将& o4 m6 \8 Y6 s. F7 ~8 C% s% \# k
积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。8 P. Z( c1 B( V3 v

' T; t; ]4 w( b* j5 {' M4 Y. H" O' W; r% O8 g# B6 b8 @, F1 G
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) Powered by Discuz! X3.1