优惠论坛

标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司2 h4 u& l5 ~$ b
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安+ K0 _% \9 C) J9 A' \: W) N' [' S
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
2 y: Z1 I7 C; @8 r; |) j昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
, @, J7 l; U& |" o7 |7 A( k) L产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
( e! F8 H: F$ Y1 X, O9 f+ k今尚未获证实。
" k9 r7 S" e( r) ^SEC提交冻结资产新佐证3 {7 v% v& w- A; U' m; ~
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年. J0 I8 e% Y7 ^9 Q: g
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设2 v( }! a  ~: x/ f
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托' H+ ~0 b1 U1 I1 w2 b; U" B
管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。
/ B- ^1 `1 T1 H0 F0 K0 r9 USEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
' m) A$ [% e; B( A$ ?3 }8 A6 z文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
: R7 f1 \7 A+ \9 S9 p% l约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。9 P2 F" [3 n9 ~& i3 \# X
其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
% b( Y; k* e7 ^) S金属于币安平台客户的资产。
0 n+ G+ U# C7 Y  J9 N0 ^- tMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
& X: w8 k% {7 {6 p, l  H文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中) e2 r3 n" p  }9 W1 L. Z
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。2 u7 O' A# c( K+ w. i) v0 n+ u
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
' p! o- S( s3 E! A- Z( {3 b家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他5 I. h7 Q& @1 c7 ^0 a8 A
所有这些账户的余额均已为零。! O- L# p0 I" G: c2 n4 x
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将' v! E) ~7 v6 }5 D: H! z5 J) E, b
积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。# @6 T' D8 v/ f6 X: C
% d+ P: M) m1 O8 ?8 E4 s( C

# \( ~9 r( f) W; C: p. _
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) Powered by Discuz! X3.1