许多小白有了保证金，按照商家申请流程，自己就开始开欧易工作室，但是一般一个月就做死了，他会遇到非常多的问题。自己解决不了。
& N/ M3 |: V$ J5 G( w: l3 \4 @1：支F宝、微信直接永久封号。
2：银行风控问题，你一张卡每天流水几十上百万，不同的人打给你，你又转账给不同的人，你在做什么？
洗钱？你能说得清楚？
& \+ }7 }7 P. ?9 z" [0 n银行直接给你暂停非柜面业务，（就是非柜，你除了在银行柜台去办理业务，其他任何渠道暂停服务。）
% V; M, t& @7 M! ~3 J) [3：冻卡，这个问题99.5%的币商都解决不了，你收到一笔黑钱，公安机关会把你的卡直接冻结，一般三天到半年。遇到大案要案还会上门抓捕。
如果小白直接冻结半年，碰巧卡里还有自己的流动资金，一下就崩盘了。
4：你觉得冻卡三天没什么，对吧？反正到了时间自动解除，不好意思，累计超过10次，看清楚， 公安刑侦平台就会提示有十张以上银行卡涉嫌违法犯罪，那么就会上报公安部，公安部会发文件到人民银行，人民银行会通知各大商业银行总行，总行通知分行直接让你销卡，或者暂停你宿友业务办理权限，也就是说你去银行再也办理不了业务，再也新开不了银行卡了。
& B# y7 Y" G2 h& f& ?$ u( [等你手里那几张银行卡慢慢用完，用废，不出三个月，你就做不下去了。
/ h+ F1 ]+ s5 }* i7 E5：涉嫌洗钱等违法犯罪，公安机关跨省抓捕、调查，你确定你有各种应对方法？
6：法律法规知识：你确定熟悉各种法律法规知识？帮信、掩饰隐瞒非法所得、等等罪名你确定熟悉他们的构成要件？如何避免？
2 U( |+ H4 \- o' Y* q9 W* ~7：如何避免黑钱，如何KYC认证？客户身份识别KYC筛查，我们要确保自己收到的每一笔钱都干净，避免冻卡，收到黑钱后被冻卡如何解决？如何解决冻卡问题？如何和公安机关进行沟通？需要提交什么证据？资料？
8：人性，这是最重要的东西，你辛辛苦苦投资个50W，每天赚5000，有人找到你，说长期合作在你这买U，价格高点无所谓，你卖还是不卖？
- D6 t/ H+ t: Q. |9 [你和他长期合作每天能赚5W，你干还是不干？当你受不了这个诱惑的时候，5年左右有期徒刑就等着你了。
所以，这个行业不是你有钱就能做的，里面有非常多的核心东西，你得全部研究透彻了，在去规避风险。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |