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标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2023-6-3 14:45
标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
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泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。1 g" _+ @' U7 L; g
该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
6 o( t# |% \$ Z/ d  V7 l( {9 Z2 K行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。
0 ~" r4 z( p3 @' B其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
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在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。
3 K+ o* m, A! x6 G. D  D; B2 ~, j警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、
4 r/ h7 c( t" X  Y0 `8 y" @1 F7 T位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、* p1 P: b: d2 d, ?8 i
14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。0 ]/ W4 E" X" P5 V
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根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），
7 j8 s- m: m- E/ k7 `3 a受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。
7 s  N0 c, d& |" m在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，
) `: p+ M* \7 `$ Y( @- T缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。, d, K% V! D. _# i! |
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泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，- {) F. k: y" C: j( s
然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。
* F0 K5 k  t+ d- [5 w" Z除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。% Y# X. e( Z6 S7 U5 `( `2 }' {* N
目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。1 l+ U' G% l) H6 U. q1 e4 f
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此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。
" {2 N8 ]3 n( c# m" ~据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。6 V& k! H+ P7 _3 t9 b
"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。
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9 S4 R9 b+ ]; i# H这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。8 q; d; @) K2 i
同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。8 I$ V2 B  X' n& u# ~

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作者: 22301    时间: 2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者: 我的心好痛    时间: 2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻
! _/ _9 M- F' x, s) J说是加密货币
5 n) n5 D7 ?: c% f' Z$ t: D; C只有在东南亚一代比较活跃
$ W1 W* ?# ?/ R  {/ f" z6 P不知道是真是假% O$ l- J) W, r1 O; V
不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚
# k% ]' }! n& N3 e; N暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻
) G5 i3 D/ ?9 ^5 F' h/ i8 L5 ]不知道为什么
作者: rainwang    时间: 2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者: 语文家庭作业    时间: 2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者: 天策-萌二姐    时间: 2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者: 天策-瑶娥    时间: 2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者: 德罗星    时间: 2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了



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