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标题: 加密交易所 Poloniex 同意支付 760 万美元以了结违反制裁的指控 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-5-2 02:47
比推消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周一发布公告称，已与加密交易所 Poloniex, LLC 就违反制裁一事达成和解。Poloniex 同意支付 7,591,630 美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014 年 1 月至 2019 年 11 月期间，Poloniex 交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款）总价值为 15,335,349 美元。
Poloniex 目前由一个实体财团所有，其中包括来自波场创始人孙宇晨的支持。美国加密公司Circle 曾在2018 年初以4亿美元收购了Poloniex，但在不到两年后出售了该业务。

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