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标题: 知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-4-20 17:17
比推消息，据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在 22 财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括：对客户进行适当 KYC 检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。这些规则可能会在 4 月 21 日之前正式确定，目前细节尚未公开。

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