优惠论坛
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
[打印本页]
作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
3 E6 Y9 |3 f0 c1 e; l8 y7 z) F* f% C
: [# L$ f8 h- |) `5 a# D- A
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
6 K( O. l% G2 S, C9 m
0 h ]! R6 }- c& b
不要收取陌生人转账。
8 V' h, ^& o( u
: h0 B; O: c1 Y1 I4 J2 H) [* \$ a! D
对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
' Q4 }$ `+ V6 w9 S" w
5 I3 }7 J0 U) Q6 q* e( C3 w* G
不要参与虚拟币提款
$ G- P- R8 @* h3 C
; D2 G: j& l' H9 A- \& s0 W, j
不要给陌生人陌生账户转账
- V% c$ _, j/ B
6 M9 C+ x, v; J# b" y% R/ W
不要一笔款到账后马上转给不同的人
4 P( F- P2 Q# @$ } W# |
6 b% ?5 f, U! F$ s, [1 H
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
& u9 Q L- X8 u# i$ }5 M
) ^7 Z) ^1 X4 M% j6 [( V" `6 l
避免收到黑钱
8 F7 m& c4 e. Z! @! n) Z. I
" d" _ U( u. T: p7 v: k4 v' ?0 z
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
7 I: G$ @0 n& X
' y Y5 L& C' o) m$ D0 K
一定要备注每一笔款项的理由
9 _# p$ W5 D7 Q8 y% M
# `; y) a1 p: i, \( I9 Z6 {1 f
为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
# L [9 B9 H- \2 J8 P) p; Y4 e8 G
& _- @, d3 N; u
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/)
Powered by Discuz! X3.1