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标题: Silvergate Bank：公司遵守尽职调查和反洗钱法，银行资产安全 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-12-6 07:17

比推消息，加密友好型银行Silvergate Bank 其首席执行官 Alan Lane 发布公开信，以向股东保证其尽职调查做法、风险管理和储备。该银行表示：“根据我们的风险管理政策和程序以及上述要求，Silvergate 对 FTX 及其相关实体（包括 Alameda Research）进行了重要的尽职调查，包括尽调流程和持续监控，而且，正如我之前指出的那样，如果我们在任何账户中检测到意外或可能令人担忧的活动，我们会进行调查，并在需要时根据联邦法规秘密提交可疑活动报告”。致投资者的信还包括对风险管理和反洗钱合规性的确认，Lane 表示，在 FTX 崩盘后，他试图打击“错误信息……由卖空者和其他机会主义者传播……客户在需要时可以继续提取他们的美元存款，并且 Silvergate Exchange Network ('SEN') 在此期间继续不间断地运行。”
这封信是在上周提起的集体诉讼之后发出的，该诉讼指控 Silvergate 高管串通帮助 FTX 和 Alameda Research 转移客户资产。

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