交易尽量选择国际顶尖知名的大平台。等你遇到事情时就知道选择知名交易所是有多靠谱的事情，这些平台与大陆的监管机构、执法机构与较好的沟通渠道、风控手段，所以碰到问题的可能性较低，而且就算碰到了也有更高概率解冻。0 q' L: }% B! e! q6 A# N' {1 u
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尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。出售后无法立即取款，但降低了因场外交易而涉嫌洗钱的风险。 3 Z6 Q* c6 j) s) i5 n! K % r y; X7 j2 f/ C4 U2 m$ \( h; P' @( [$ ]! ?/ t
OTC交易银行卡必须是不正常使用的独立卡，必须与工资卡分开。冻结不会影响其他资金的使用。合作时 调查可以更容易地澄清资金流向。 2 o' `& y! q8 o z' a; i( f$ {8 S! }1 Q; q
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每笔OTC交易的金额不宜过高。 * ?, I- o. P" C, w& N4 F " d" b5 E _ z- m% o' r/ q+ ?5 ? % `8 n, E1 o: U. i
OTC交易使用的银行卡尽量为各地当地银行的卡，如城市商业银行或地方商业银行等。工农、商业银行等大中型企业在全国设有分支机构，执法机关基本可以直接冻结。 0 `, [' g+ p8 k9 f) N, J ; I, ]7 k: k' R& o0 z- d% t/ H n% ^1 p% a( z
