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标题: 美国司法部：信息共享、反洗钱/打击资助恐怖主义是打击国际数字犯罪的关键 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-6-9 06:17
比推消息，美国司法部（DOJ）发布了一份与数字资产相关的国际执法报告，报告是与美国国务院、财政部和国土安全部、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会 (CFTC)合作编写的。报告称，由于与数字资产性质相关的独特执法挑战，例如匿名性和即时跨境能力，各国处理犯罪活动的能力不同，因此，信息共享、反洗钱/打击资助恐怖主义 (AML/CFT)  是打击国际数字犯罪的关键，并写道：“鼓励合作伙伴审查与允许某些虚拟资产企业在其境内运营相关的声誉和国家安全风险以及政策影响”。该报告将洗钱、勒索软件活动、网络犯罪、欺诈、盗窃、恐怖主义融资和逃避制裁列为相关犯罪活动。

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