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标题: 虚拟币搬砖补贴家庭洗钱的最佳工具 [打印本页]
作者: 天策小编-嘉儿 时间: 2022-1-19 12:01
标题: 虚拟币搬砖补贴家庭洗钱的最佳工具
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! V+ S+ ?: o# Q' d. J7 S幻想通过虚拟货币搬砖补贴家用，没想到却把自己搬进了牢房。近日，浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉后，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、妨碍信用卡管理罪判处鲍有期徒刑2年8个月，并处罚金4万元。
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2019年底，鲍接到了一个奇怪的电话。她想挂断电话，但被对方的话所吸引。对方说她是虚拟货币交易平台的推广人。平台注册需要实名制认证，既能买卖虚拟货币赚取差价，又能搬砖。看到鲍不明白，对方解释说虚拟货币搬砖，即通过交易手段，虚拟货币在多个虚拟货币交易平台之间转移，从中赚取交易佣/金，无论交易金额的千分之二。原本持怀疑态度的鲍某在对方的解释中慢慢放松了警惕，碰巧全职在家照顾宝宝，没有收入。因此，为了补贴家庭，她以尝试的心态在网上搜索并下载了这个虚拟货币交易平台。
0 A1 ^; c/ k# j- k从几百元的试水到几百万元的Allin，鲍某在这个平台上的交易流量在短短四个月内就达到了4000多万元。为了赚取更多的交易佣/金，突破银行卡交易限额，鲍甚至在贷款平台上借款，向亲友借款70多张银行卡，借款多部手机、支付宝、U盾、POS机等，进行虚拟货币搬砖活动。
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2020年4月，上虞一名受害人报案称被骗，其流水经查实际进入鲍某账户。事实证明，虚拟货币交易平台上的大部分资金来源都是赃它利用投资者的投机心理，以高利息回报吸收投资者的资金，利用信息不对称的优势，欺骗投资者的资金，混淆虚拟货币和数字货币的概念。在诈骗过程中，利用成熟的洗钱网络快速转移诈骗所得资金。而鲍某等搬砖的人则为洗钱的最佳工具。最后，经检察机关审查，鲍因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和妨碍信用卡管理罪被起诉。
作者: 天策-七玥 时间: 2022-1-19 12:04
只能怪自己笨了吧，其实只要头脑清晰就不会上当的
作者: yurulee 时间: 2022-1-19 12:53
通过虚拟货币洗黑钱是很常见的咯
作者: 幸运博彩者123 时间: 2022-1-19 13:56
这个最后进来班房也是不值得啊
作者: 当你老了 时间: 2022-1-19 14:08
这个也是看看，多多了解下的呢
作者: jackcool1011 时间: 2022-1-19 14:25
感觉现在yan打怎么都跑不掉，都危险
作者: 语文家庭作业 时间: 2022-1-19 14:32
这样的笨蛋也是太无语了啊
作者: 天策小编-嘉儿 时间: 2022-1-19 14:33
& ~) w9 l8 Z- R对啊 这样的事情也是没办法了
作者: 天策小编-嘉儿 时间: 2022-1-19 14:34
' m! w5 f' K! x; R8 h) s. R# ^是吗？你是不是也偷偷这样 {:8_313:}
作者: 天策小编-嘉儿 时间: 2022-1-19 14:46
# E) W7 l1 @0 z5 l% e7 R5 Y现在都yan打也是没办法的了
作者: a66b77 时间: 2022-1-19 14:56
虚拟币的法律环境还是不完善的
作者: woshiwangkanga 时间: 2022-1-19 14:58
现在虚拟币上真的是鱼龙混杂，最好不要掺和
作者: 一叶轻舟 时间: 2022-1-19 15:10
这个可惜我可是不太了解的
作者: benlau0214 时间: 2022-1-19 15:26
必须的也就是要去搞多多的呢
作者: rainwang 时间: 2022-1-19 15:53
似乎文章中的主人，并非真的是在诈骗
作者: 万千梦想 时间: 2022-1-19 16:40
这里面的水太深，说你有事就有事
作者: guard18 时间: 2022-1-19 16:52
这个技术活，我是没有研究。
作者: haoffa 时间: 2022-1-19 16:53
四个月4000多万元交易量，千分之二的佣/金，算下来也没赚多少，被判有期徒刑2年8个月不值得
作者: ok1977 时间: 2022-1-19 20:35
所以说还是虚拟交易安全好多啊
作者: 爱美的女人 时间: 2022-1-19 21:14
可真的是没有去特别的研究呀
作者: 风华 时间: 2022-1-19 21:18
这么个虚拟币也是很让人头疼了。
作者: zoecat 时间: 2022-1-19 21:58
现在也是在打击虚拟币的啊
作者: 22301 时间: 2022-1-19 22:42
这个新闻也是来看看了解下的了啊。
作者: 荷风送香 时间: 2022-1-19 23:02
是啊 各行各业 都是应用这个洗钱
作者: 碧海潮生 时间: 2022-1-20 01:22
不是太懂的，只在充值的时候用了
作者: 爱上菠菜 时间: 2022-1-20 07:35
当然还是不要上当受骗了。
作者: 我的心好痛 时间: 2022-1-20 07:41
allin是人名么 还是？
作者: ljf2008 时间: 2022-1-20 09:24
这个东西没什么去研究呢，比特币知道很值钱的
作者: lk1981 时间: 2022-1-20 10:26
这个可是没去搞过的了
作者: 带笑颜 时间: 2022-1-20 11:49
虚拟币，是国家禁止的啊，肯定不行
作者: 天策-九儿 时间: 2022-1-20 15:49
多数这些都是骗人的啊，所以接到骚扰电话就挂了吧
作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2022-1-20 15:55
我现在都是不关注虚拟币了
作者: yingge 时间: 2022-1-20 22:04
这个确实 不错的选择吧我觉得
作者: 如梦的生活 时间: 2022-1-21 11:33
关于这个也是要去看看了的吧
作者: 赚钱小样 时间: 2022-1-21 23:23
关于这个也是要多多了解一下的了
作者: 韩少 时间: 2022-1-22 10:09
这个确实是可以多研究一下。
作者: 超级球迷 时间: 2022-1-22 16:45
这个也是币币的话也是感觉炒的是小孩子多的了
作者: yiyebaofu 时间: 2022-1-23 05:47
虚拟币也是不知道怎么玩啊
作者: 德罗星 时间: 2022-1-23 14:28
虚拟币这个东西漏洞非常的大了的哦。
作者: 一剑封喉18 时间: 2022-1-24 09:59
天上没有馅饼，洗钱罪跑不掉了
作者: 刀仔 时间: 2022-1-24 17:50
这样的技术活儿真的是很少去研究的
作者: 叶公好龙 时间: 2022-1-24 21:15
现在什么都yan打，只能休息了
作者: sayanara 时间: 2022-1-24 21:52
虚拟币最近的波动很大呢。
作者: 维维豆奶 时间: 2022-1-25 01:33
现在这法律动不动就能刑事犯罪了
作者: dragonline 时间: 2022-1-25 16:08
这个是否定罪全凭GA一张嘴了
作者: lwd888 时间: 2022-1-25 19:54
虚拟币洗黑钱见怪不怪了的啊
作者: 人生如赌 时间: 2022-1-25 21:17
弄巧成拙就不好了啊这个
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