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标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下 [打印本页]

作者: bbb888    时间: 2020-12-16 21:24
标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结
8 X; {( u4 ?% ?4 j* q. c) B# D. E- G5 T1 Y  K  C
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
" J% N1 H8 m' \! o7 J9 p; j3 Z0 g$ C0 ^8 O
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:1 W9 X* Y+ E" w% L: e, _; j# i
0 Z; K( z2 f$ B6 b8 d
YHK冻结方式属于哪一种?. U* N0 j+ q% ^, v8 W$ v3 y1 C
YHK总共被冻结多长时间?
& `, ^. e1 }/ h) n( t% `冻结机关是哪里?. w% m3 L- T2 L4 @1 K8 W
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。( O: N$ e- |) \0 |9 q
) s; R  X/ z" x5 y0 ]
YH冻结,又分两种情况:
4 F6 p0 {+ ?+ p6 P
, ?' p( q5 j; R8 T5 j# w8 BA、YH转账系统冻结
8 u* B! a/ d0 U" n+ `3 ~2 a
/ M: @+ j, p/ ~) k7 U冻结原因:1 y# }/ g; ]6 {7 S* ~

6 |# k0 ~4 l% H) Z1 ~% W7 u; na)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
" m+ _6 H5 z' ~" }, \0 f0 Pb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。, t. j( T5 H2 I8 z
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。3 d0 [* p9 f; Z6 n
! i1 ?# u- G: Z; d$ s
解决办法:
) `% f9 O) g7 X
$ A4 C4 ^6 b6 R1 m联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
$ E* _- [8 q* ~2 i7 d
8 J5 G3 c! Y9 f! \8 y6 f如何防止?4 Z8 b% k. @  _, @6 x0 C! P

/ {, g" h, N. [! X第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
4 }6 q; y- K6 ~$ t第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
2 y, a% e  |3 |$ M0 L9 A; ?; KB、司法冻结
: z2 o( ?5 V0 i3 Z
) T/ J$ P) \' ^' f' j+ f$ r  D  Y' a冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。% i% R0 o; L; L

% F* G/ b* F: y通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。4 {) k' u* h) Y( u7 Q* E& k
5 c/ h& u% f6 w' l
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。" L3 A7 ^- C& J3 s1 e% G0 n* o7 _

! b" S" M7 W+ S% S1 ], J司法冻结的情况两种:7 U* [6 J6 h2 Z& ?

& h$ s1 s5 B' N1、警方临时冻结
5 |* V' z# J* `2 d- G0 p$ {0 ~2 r/ i" }" \: ]0 R2 B& y
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。' T7 F+ h9 Q9 U% r6 a

$ N: d2 i! r3 R  p处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
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2 _+ H: p4 S7 i1 D1 }& s( V2、警方提请人民法院冻结5 o" w! _; |7 M

. @6 Q. Z/ z. x6 @8 j通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
. v" r: R7 e! _. g; d: G8 m
, a1 w( M$ o' _/ A& F处理办法:
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& D$ E8 F* s% t- v尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
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9 j& q4 R; p1 H. @当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
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8 B& t+ p: b0 T2 w* J在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
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3 w! U2 p% d3 J8 P特别提醒:& u) M( [% I$ u/ F- Q+ l+ V
" r& u- E4 J$ b) R4 m4 ?- d: c
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。/ A2 s- t" h/ Q

作者: benlau0214    时间: 2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者: zgfjxm    时间: 2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者: yiyebaofu    时间: 2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者: faxiaomi    时间: 2020-12-16 23:26
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
作者: yurulee    时间: 2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
作者: 亭林学霸    时间: 2020-12-16 23:39
感谢楼主分享,很有帮助了。
作者: 碧海潮生    时间: 2020-12-16 23:42
前面也有人总结过,学习一下了
作者: 叶公好龙    时间: 2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
作者: zoecat    时间: 2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者: 天策-凌依    时间: 2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者: 一叶轻舟    时间: 2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者: 幸运博彩者123    时间: 2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者: jackcool1011    时间: 2020-12-17 09:33
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
作者: 万千梦想    时间: 2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-12-17 10:44
这么多资料了,可以收藏一下
作者: wsxihui9913    时间: 2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者: 底层小屁民    时间: 2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者: woshiwangkanga    时间: 2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般,我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者: 赚钱小样    时间: 2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者: 陪我吹吹风    时间: 2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助,先给你赞
作者: 当你老了    时间: 2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享,辛苦了,要多多注意啊!
作者: 荷风送香    时间: 2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者: sayanara    时间: 2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者: 我是廖化    时间: 2020-12-17 12:21
现在被冻结很多,都不敢玩了啊
作者: 爱美的女人    时间: 2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊,要看你是哪种
作者: dngf    时间: 2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者: 22301    时间: 2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者: 曾经迩的味道    时间: 2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者: laiwanwan    时间: 2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者: rainwang    时间: 2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者: 带笑颜    时间: 2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了,这是什么风啊
作者: zetian    时间: 2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者: 冷颜兮    时间: 2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的,很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者: a66b77    时间: 2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者: 一剑封喉18    时间: 2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者: 搬仓鼠    时间: 2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者: 小小主    时间: 2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了,可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者: ljf2008    时间: 2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者: shuanger028    时间: 2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者: 老天没眼    时间: 2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了,很多正常交易的卡也能被冻结。
作者: guard18    时间: 2020-12-18 14:16
了解一下,还是有点用的了。
作者: 你的秋裤    时间: 2020-12-18 14:28
谢谢   lz 的分享
作者: 德罗星    时间: 2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者: 太子爷耍赖    时间: 2020-12-18 16:05
被冻结了,也只能简单的打听下原因,然后等。
作者: jsnjmy8385    时间: 2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享,还是要小心呢
作者: dragonline    时间: 2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者: 屡败屡战    时间: 2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者: 空尘    时间: 2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀,对大家有帮助 的
作者: yubuluowang    时间: 2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊




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