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标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下 [打印本页]
作者: bbb888    时间: 2020-12-16 21:24
标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结
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! }4 M7 j% G  w% j; ~在场外交易过程中，区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了，应该如何处理呢？0 H; z0 k. r5 V7 C
" c& V; |) _. U$ s
首先要在工作日联系开户YH，咨询以下问题：
0 W; V/ Z! k9 R6 U; v* T
& A2 Y5 ^+ ?! u* T5 jYHK冻结方式属于哪一种？+ x( \. T) `5 {; }' c7 U& D( P
YHK总共被冻结多长时间？
; L% P+ q6 G6 i, G- {9 o  W6 o4 l冻结机关是哪里？
% ?1 Y' a$ f# N8 ~& p6 ]7 f/ S" |通常YHK冻结包括以下 2 种情况：YH冻结和司法冻结。
" G  R( C2 V  ~/ `; T' I" k
5 {$ `5 F2 J( h4 x: c" ?; J. G- qYH冻结，又分两种情况：: p# v' @7 X  u/ C9 g5 h

; i* v+ Q3 z' bA、YH转账系统冻结
; ~* v' a' X% d! \# C- U) C9 Y: d
$ J2 Q8 Z+ M( [- a, L冻结原因：. g9 ?. Q& k$ q( X- P; D* V5 }# W
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a）某些国家和地区的YH，不允许YH账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等，导致YH的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被YH冻结或者暂停部分交易权限；
& N2 d: \3 @0 T2 R( x2 yb）或者因为此账户的行为，如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等，触发了该YH的反洗钱系统。
  @" W. K7 `7 B( u  b一般而言，YH不会直接冻结YHK，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
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, I8 Q/ Q4 b4 k解决办法：2 @' Y: Y. p+ D4 F
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联系您的开户YH，带上YH要求的材料（一般是解释资金往来的原因），配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
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如何防止？+ Z, I- E' V- }* B. s& Z

2 {, g! J1 N$ q0 P1 i) J8 K第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
/ V( G- T- E% P1 v第二，不要仅使用一张YHK，可多准备几张，每隔一段时间换一张。0 v8 K% B3 Z- O
B、司法冻结
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; f) C$ X% v1 @3 E2 n+ k冻结原因：司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同，但是大致都是类似的。- x, ]  Q: l/ P4 o6 n6 H. @! \2 ]
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通常不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。7 z8 ^8 v- d' x/ U- P

& F2 q% I. i2 K不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向GA报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。5 d* v8 U" g& I' u, _9 V3 M

1 s0 b4 o* E) e/ [司法冻结的情况两种:
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  t* R9 G5 ]+ R2 b1、警方临时冻结1 c$ i% q9 [1 h

# H. X- B9 w# A; I通常冻结 36 小时-72 小时，且您不是直接接受黑钱的卡。
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# R7 U( v& _( N, d  o处理办法：耐心等待，配合警方调查，在两三个工作日内，到期会自动解冻。
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2、警方提请人民法院冻结& \6 i7 C4 a: t6 a" k9 t% n

# l! i( `$ z  q  \# ~通常冻结时间在半年到 1 年之间，也可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
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处理办法:! a! }- S5 S9 V3 d$ x+ c0 l' ~
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尽快联系冻结你所在地的GA局，带上近期交易证明，YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求，提供相关材料。
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& H/ N5 `# z/ X0 x' Y) T当以上材料提供给警方，一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻)。8 o& p2 ~4 r/ ^% Q8 V) [5 o% a1 t

, R4 ?2 L5 k8 r4 Q  A/ D在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。
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特别提醒:- \. ?# p& u' L: w% q& \3 O

. @+ J, _8 E' s$ A被冻结后，联系开户行或YH的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
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作者: benlau0214    时间: 2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者: zgfjxm    时间: 2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者: yiyebaofu    时间: 2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者: faxiaomi    时间: 2020-12-16 23:26
资金都是赌资，也提供不了什么，冻就冻了没办法了
作者: yurulee    时间: 2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了，不知道还会持续到什么时候
作者: 亭林学霸    时间: 2020-12-16 23:39
感谢楼主分享，很有帮助了。
作者: 碧海潮生    时间: 2020-12-16 23:42
前面也有人总结过，学习一下了
作者: 叶公好龙    时间: 2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡，只能去柜台了
作者: zoecat    时间: 2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者: 天策-凌依    时间: 2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者: 一叶轻舟    时间: 2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者: 幸运博彩者123    时间: 2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者: jackcool1011    时间: 2020-12-17 09:33
这个早就知道了，现在天朝大部分都是SF冻结
作者: 万千梦想    时间: 2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-12-17 10:44
这么多资料了，可以收藏一下
作者: wsxihui9913    时间: 2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者: 底层小屁民    时间: 2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者: woshiwangkanga    时间: 2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般，我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者: 赚钱小样    时间: 2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者: 陪我吹吹风    时间: 2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助，先给你赞
作者: 当你老了    时间: 2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享，辛苦了，要多多注意啊！
作者: 荷风送香    时间: 2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者: sayanara    时间: 2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者: 我是廖化    时间: 2020-12-17 12:21
现在被冻结很多，都不敢玩了啊
作者: 爱美的女人    时间: 2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊，要看你是哪种
作者: dngf    时间: 2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者: 22301    时间: 2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者: 曾经迩的味道    时间: 2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者: laiwanwan    时间: 2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者: rainwang    时间: 2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者: 带笑颜    时间: 2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了，这是什么风啊
作者: zetian    时间: 2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者: 冷颜兮    时间: 2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的，很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者: a66b77    时间: 2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者: 一剑封喉18    时间: 2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者: 搬仓鼠    时间: 2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者: 小小主    时间: 2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了，可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者: ljf2008    时间: 2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者: shuanger028    时间: 2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者: 老天没眼    时间: 2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了，很多正常交易的卡也能被冻结。
作者: guard18    时间: 2020-12-18 14:16
了解一下，还是有点用的了。
作者: 你的秋裤    时间: 2020-12-18 14:28
谢谢   lz 的分享
作者: 德罗星    时间: 2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者: 太子爷耍赖    时间: 2020-12-18 16:05
被冻结了，也只能简单的打听下原因，然后等。
作者: jsnjmy8385    时间: 2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享，还是要小心呢
作者: dragonline    时间: 2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者: 屡败屡战    时间: 2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者: 空尘    时间: 2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀，对大家有帮助 的
作者: yubuluowang    时间: 2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊



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