标题: 吉林警方侦破“全国私彩第一大案” 英国百斯泰Betex员工牵涉其中 [打印本页] 作者: 天策传媒 时间: 2007-7-31 13:11 标题: 吉林警方侦破“全国私彩第一大案” 英国百斯泰Betex员工牵涉其中 北京乐特瑞公司在全国数十省、市进行非法私彩活动，涉案金额1.7亿，公安部将这个惊天大案定为“全国打击私彩第一大案”，并责成我省警方全力侦破。 5 }+ E2 q2 t' ^7 Q
省公安厅治安总队总队长文炜伍表示，凡是群众提供的私彩线索，省公安厅都会认真回复& Q: J3 Z% ]# [# ]7 @
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28岁的苑某参与了全国私彩Dubo第一大案。该案涉案金额1.7亿元，涉及全国数十个省、市。虽然他只是这个Dubo公司“金字塔”的下层，却因为他这个“冰山一角”，组织严密的北京乐特瑞公司才轰然倒地，幕后的英国上市博彩公司百斯泰Betex停牌三周，英国公司首席执行官、财务总监辞职。 9 N$ K W( N1 g2 H+ H. N: M& }7 {# L1 Z( S 9 V; f* ? w. m/ i6 h 苑某其实并不知道“塔尖”的老总姓甚名谁。他只要每天在40多个下线彩站走一圈就能收到近20万现金，把15万元打进一个叫北京乐特瑞公司账户即可。4 s1 Y4 l: r0 p( d6 x4 C
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因为成为利益链条的一端，苑某尝到了千万彩民梦寐以求“一夜暴富”的甜头，他买汽车、雇员工……私彩给了他一个对未来的美好梦想，最后将他投入大牢失去所有的，依然是私彩。 $ C) u+ k4 t' a: G2 H1 b4 m0 e5 d1 T: G# z* N
大案一角 ( r9 N. l E. Y7 c 发展正规彩票站赚黑钱) v7 T9 l& V' J+ N2 `5 U' f
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半年多前，27岁的苑某还为找工作着急，一家人主要生活来源靠父亲开的彩票站。2006年11月，一个在北京做事儿的朋友找到赋闲的苑某，让他做北京乐特瑞公司吉林省代理，发展正规的彩票站做下线，鼓动想买正规彩票的市民把钱投注到乐特瑞公司来。玩法也是参照国家福彩三D、体彩排列三的开奖结果，苑某把投注金额、号码通过网络报到北京乐特瑞公司，公司进行赔付的结算，每经手1万元，苑某就可留2800元作为“劳务费”。* h) m8 D @( e$ s; D6 h/ h& o* R
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和正规彩票相比，苑某开出“1赔3”至“1赔10”的赔率，中奖几率高，赔付金额大，惟一不同的是苑某不会给投注者出具任何的单据。但只要有人中奖，苑某都会第一时间把钱兑给彩民，一位女彩民几天内就三次交给苑某9万元。一个月后，已经有近千人加入到苑某设立的“赌局”中。4 i4 T E: V$ D% h3 K" x
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6个月坐收1100多万元 : l- I1 _5 I$ h. g' | h+ G5 S3 r( g+ w6 \# p7 X
“业务”越做越大，日进万元的苑某已经忙得不亦乐乎，他在长春市南关区平泉路租用一间民房，雇朋友马某及佟某等4人为其工作。苑某负责在长春发展彩票投注站下线接受投注，上报至乐特瑞公司，与上线、下线进行输赢赔付结算；马某负责接受各下线报Dubo号码及输赢赔付结算，佟某等3人负责接受网络及电话投注报单并同时上传至北京乐特瑞公司。佟某等人接受投注后，登录北京乐特瑞公司网站的3 J( L H' W& Z# ?+ B# o& h
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会员网址，输入用户名及密码，将下注单报至客户端，公司接受投注后，以提供缩水号码和不提供缩水号码两种方式，结合当天国家合法彩票开奖号码，进行输赢结算。$ i# \5 i' q3 q& A8 l. B
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连苑某自己都不敢相信：短短6个月里，他坐收1100多万元巨款。* J% Y* C8 L5 |- R0 K3 L' m1 @
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全国行动% ^$ i& ^- P i# F" S% I
JC卧底找私彩老巢 9 L2 N: I1 Z+ v, t2 d y3 b' a; a) E; E
资金如滚雪球般越聚越多，苑某有时高兴得做梦都会笑出来。在苑某的高回报“勾引”下，近40家合法彩票站努力帮助苑某“招兵买马”，近千名百姓投注“缩水彩票”。 $ k# \. X9 Y9 L% @' e" s+ B! g) O( W0 n
彩票站的大幅“扩招”引起了长春市公安局巡警支队二大队民警的注意。2007年3月10日下午，由巡警支队洪副支队长带领的专案组秘密成立，专案组一名成员乔装成彩民，多次来到市民举报的两个彩票站投注。卧底民警发现：每天都有两名男子驾驶一辆微型面包车来到这两家彩票站，与彩票站进行钱款交易，却没有任何票据。民警跟踪这辆车来到了南关区平泉路一居民住宅5楼，每天19时30分，两名男子都拉着当日收到的巨额钱款回到这里，民警断定：这里就是地下私彩老巢。 # n, H5 x, r) H* M; r) @& w) o; b$ w ], k3 G( H
3月20日早7点30分，巡警二大队20多名精干警力冲入苑某的房间，此时，苑某还不知道JC为啥来。民警在现场缴获用于Dubo投注的电脑、电话、往来账目及用于Dubo转账的信用卡多张。 0 o5 s/ n8 b1 E# s ' c8 Z9 r2 u( \5 P3 @ A P I( T 我省掀全国禁彩风波6 R$ V. d/ C2 B. ?: l
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苑某落网的消息被迅速汇报到吉林省公安厅、长春市公安局，长春市副市长兼公安局局长高学章对此案高度重视并责成长春市公安局主管治安的副局长郑伟民主抓此案。 0 J$ J* e5 s, Q! l' E) K6 Q# b% T: H8 Q/ \3 P9 P9 B g
4月2日22时40分，以洪江副支队长带队的专案组一行六人赴北京秘密调查取证。公安部治安局一处张军处长转达了刘金国副部长对此案专门做出的批示：向吉林省公安厅发贺电，此案件是国内首起利用福彩、体彩进行Dubo的案件，一定要办细办精，要办成公安机关处理同类案件的样板。随后，在北京警方的配合下，专案组对北京乐特瑞公司展开调查。, i" S Q1 V3 k. l: I6 M
8 H! U/ e0 }! L4 E i" R" L 4月13日，北京市东城区东方广场W1座803室、1504室北京乐特瑞公司总部内，听到“风声”的孟某正在与员工们商讨停业外逃，专案组突然出现，4月15日，孟某等4名涉案人员被专案组押解回长。 9 I$ z0 e" H' v8 a" C3 K5 p: N7 g% e$ `) V# z0 G5 {, o
影响不小 ; t1 q ]9 ^7 o7 ?$ l: c' L 英国博彩公司停牌三周 $ P( T2 t7 {+ @ 3 y$ i: ]' O: X' P 孟某，29岁，北京人，家境优越，是英国留学的“海归”学子。孟某等人落网后，说情者来到长春，都被挡了回去。几名犯罪嫌疑人又在北京请了律师辩护。 ( J: g- n: ]/ Q) e4 x5 n/ O# @5 g! z. W$ P$ U$ w) a& W7 [
孟某落网后第四天——2007年4月19日，英国上市博彩公司百斯泰Betex突然停牌三周，伦敦股票交易所紧急发布的公告，称原因是博彩公司驻天朝两名高管被天朝警方逮捕；5月25日，英国公司首席执行官、财务总监辞职。4 h2 o% g2 E4 s E! Y- u
- b# a9 E2 u* n( P 截至昨日，已有6名涉案人员因涉嫌Dubo罪被吉林省长春市人民检察院批捕，长春警方近十名侦查人员仍在对其他涉案人员进行抓捕。4 S0 ]$ ^ }9 x5 O" J. w
& `* J) b" ~1 ~ 专案组组长洪江副支队长介绍：长春市不止苑某一家在玩私彩，专案组掌握了大量线索和证据，乐特瑞案几名重要嫌疑人抓捕结束后，将对长春市此类案件、违法人员进行逐一梳理和抓捕。$ O3 J; j" b$ F2 a p9 p
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公安部定性为Dubo案件" c) q9 R4 E. W7 N( c, A
4 \+ D0 f4 y8 n4 j* _4 B! s1 D 涉案金额1.7亿，收缴赃款250多万元，涉及全国数十个省，仅长春一地就有数千人参与……这个被公安部称为“全国打击私彩第一大案”的规模之大让人瞠目结舌。( x" q! M+ w, D( ]/ V6 h% U+ T+ s
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公安部、财政部、民政部、体育总局数次召开会议研究此案。公安部副部长刘金国作出重要批示，公安部为长春市公安局巡警支队发来贺电。贺电中称：“为公安机关打击此类违法犯罪活动积累了成功经验，对公安机关及有关部门今后健全、完善彩票市场管理机制提供了有价值的参考，意义重大。”! R+ _; f0 ?% m3 T b \8 z; |
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洪江副支队长说，最初，民警对此事也有争论：非法经营？Dubo？还是诈骗？由于没有相关判例，一时间很难断定。公安部治安局召开了与财政部综合司彩票管理处的协调会，最后认定：这种行为在现行的国家彩票管理之外，是非法私彩。公安部治安总局一负责人提出：此案按Dubo案件来处理。洪江说：这种新型Dubo活动也是长春市最早发现的“缩水彩票”，现在看来，它的性质与赌球完全相同。- d$ F5 W8 y; n
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揭露真相" X! u |/ u! M: F) a; {
数万彩民无一中过百万5 f) w/ n" x: E
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乐特瑞公司发行的私彩有五种赔率：100元赔300元、170元赔1100元、360元赔1000元、480元赔1100元、100元赔1000元。看来起它的赔率比“公彩”要高，但民警说：赚钱的永远是庄家。 4 l. `& Y6 V' m5 K2 M8 s* _3 H. e1 T2 m( |5 I# g0 G
今年4月，公安部、最高人民检察院破例将北京乐特瑞公司整个案件的管辖权交给了长春市公安局、长春市人民检察院。巡警支队民警对数百名购买“私彩”的彩民及庄家进行取证。侦查中，民警发现：全国数万参与了乐特瑞“私彩”Dubo的彩民中，无一能中百万元巨奖，其中奖率也不过是30%左右。短短6个月，去掉返还给各地的“佣金”及兑奖金额，乐特瑞公司“纯收入”数百万元。 ' @0 e# Y4 _, }, S: R! \5 K" m作者: getin 时间: 2007-8-4 16:35 标题: re:ding...... ding......作者: 天策传媒 时间: 2007-8-4 19:09 标题: re:不许灌水！ 不许灌水！