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标题: 2.2万人网络Dubo50亿元案告破。 [打印本页]

作者: mnb0116 时间: 2011-2-15 00:05
标题: 2.2万人网络Dubo50亿元案告破。
28岁的汪天宝是苏州市环保部门一名驾驶员，他不堪领取每月两三千元的工资，依托本人对电脑的通晓，代理了境外LE天堂Dubo网站，开展会员抽取佣金。汪天宝被苏州警方抓获后竟牵出一个黑手伸向全国的网络Dubo集团。　　据苏州警方昨日通报，抓获了一批组织和参与网络Dubo的立功嫌疑人，查封了境外Dubo集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络博彩公司，彻底根除了LE天堂、梦天堂、太阳城三个Dubo网站，同时打掉近20余个境外Dubo网站在境内运用的机密收付平台ECAPAY。　　截至目前，警方已刑拘涉案嫌疑人30名，查明该立功集团涉案金额50亿元钱，冻结涉案资金1.1亿元，缴获了大量电脑等作案工具，并经过电子勘察发现了LE天堂Dubo网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。　　□快报记者陈泓江　　不甘心做工薪族，建网站诱人参赌赚黑心钱　　今年1月底至2月初，苏州市公安局WJ处发现，苏州市区有一人频繁登录境外Dubo网站，并在一些网站、博彩论坛、QQ群发布制造的有关境外LE天堂Dubo网站代理链接广告。这一异常现象，随即惹起苏州警方的高度注重。2月6日，金阊区民警上门抓获此人，并从其住处缴获电脑、大量会员卡、宣传材料等。　　据办案民警引见，被抓获的境外Dubo代理汪天宝，28岁，是响水人，在苏州市环保部门做驾驶员，平常对电脑颇有研讨。“他不甘心每月领取两三千元的薪水，从去年10月起和境外Dubo网站获得联络，在LE天堂网站注册了代理账号。尔后，还申请开通了一个中文的推行网站。”　　民警说，汪天宝代理LE天堂Dubo网站后，每月按所开展会员输掉的赌资抽取佣金。“汪天宝把链接内容做得很有诱惑力，只需一点击就可直接进入LE天堂Dubo网站。假如经过点击汪天宝链接到网站参赌，网站会自动把赌徒归到汪天宝名下。”　　“截至抓获，汪天宝已开展会员400余名。其中，100多名Dubo行为很活泼。”据民警引见，会员输钱后，汪天宝从Dubo网站渔利的佣金是惊人的。“汪天宝的代理可从中抽取25%至45%，会员输掉5万以内的，是25%提成，如超越5万就依照划分的等级不时递增。”　　警方在抓获汪天宝的同时，在平江区抓获了另一名网络博彩论坛代理蒋志浩，其手法与汪天宝相似，而且也开展会员600多名。　　民警称，经过调查，汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来，分别经过互联网与LE天堂、金宝博、明升、Bet12等境外Dubo网站获得联络，获取了代理人资历，开设代理账户，网上制造了代理链接，并雇仆人员经过网上论坛发帖、即时通讯工具发布等多种方式开展会员收取Dubo佣金。截至案发，二人已开展会员1000余名，累计赌资达1000余万元，共非法获利50余万元。“其中，汪天宝从去年10月以来获利19.8万元。”　　顺藤摸瓜牵出大案　　就在汪天宝被抓获不久，办案人员诧异地发现，有人向汪天宝的账户上汇入8万元。　　随后，民警调取汪天宝涉案银行账户发现，涉案佣金是由一家支付公司汇入，侦查员至该公司进一步伐查发现，境外LE天堂、金宝博等Dubo网站长期在境内大肆开展代理、会员，涉案金额高达数十亿。　　鉴于案情严重，苏州市局网警支队立刻向公安部、省厅、市局指导停止相关汇报，公安部、省公安厅指导高度注重，请求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立多部门参与的“2·7”Dubo专案组。　　专案组经过近一个月的缜密侦查，在公安部和江苏省厅的鼎力支持之下，先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地，从第三方支付平台调查动手，清查银行资金的流向，深追各类网络线索，抽丝剥茧，逐层深化，最终查清了境外Dubo集团在境内设立的三家公司：深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。　　办案人员发现，境外Dubo集团在境内设立的这三家公司，各有不同的分工，“这些公司打着合法身份的幌子，真面目是境外Dubo公司的会计部、技术部、广告部。”　　网上Dubo只输不赢　　“其实，Dubo网站是个骗局，设好了圈套等着会员跳。”办案民警说，网络Dubo是运用网上下注体育博彩、真人现场开盘等多样性的Dubo方式，网站视频画面中常常是有Dubo转盘，也就是百家乐，并有人围在桌边Dubo，人的背后还有电视正在播放节目。“不明真相的人，以为这是很公平、公正的Dubo，但都是假象。视频中参赌的人是在作秀，而且网站视频是合成的，把拍电视的画面和作秀的画面拼接在一同，让人感觉Dubo正在停止。”　　办案民警称，经过对汪天宝检查后发现，汪天宝开展的会员参赌没有一个赢钱的。已抓获的两个会员交代，他们最多输了2万多元。　　远离Dubo勿陷骗局　　苏州市公安局WJ处担任人说，此案暴显露很多值得深思的问题。　　博彩类网络Dubo采用先支付后Dubo的方式，入门门槛低，任何一个网民只需有一张网上支付功用的银行卡，就能在几分钟内成为网络Dubo的会员，立即参与Dubo。　　本案中触及的境内总账号达数十万余个，每天买卖数万笔。这些资金的流转经过一系列的账号转移，除了破案阶段的资金尚可跟踪，之前Dubo集团的数十亿资金曾经被流转一空，无法追踪。　　Dubo集团应用境内第三方支付平台监管缺失、制度不完备这一破绽，用虚假材料开设托管资金账号，经过大量开设的虚假银行账户完成资金运作。　　据苏州警方透露，此案第一批主要8名立功嫌疑人已批捕，他们的工作还在展开。警方提示广阔网友，随着世界杯足球赛行将开赛，网友应自律，不要沉浸网络Dubo，堕入骗局。

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