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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月（转）
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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月
3 f/ e! b8 Z( [, ~' J9 z$ ~ e：
* h; ^2 |" Z. F% o& o当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。
0 }, ~5 w- b' H$ U8 U
3 A! R. j# E: |. y" D% x9 j, e
5 ]) r* b; B, \2 ~! [3 _2 f这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”，以及多年前发生在天朝的一起400亿非法吸收公众存款案，备受两国投资者关注。% O& b- ~5 g, _
) V7 H: J. M9 ^& e' x# r* G+ g
, ]& j$ X! {5 n/ [% a- f4 K _法官：毫不怀疑你知道自己在做什么/ l Y6 @, M2 |1 D8 c, t8 @; Z9 z; o; w
. M3 Z8 n. G) r
- A1 e: S. W" [7 W公开资料显示，本案被告人Jian Wen出生于天朝，2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。2 v. _7 w% i9 J, C# ^! k I( ~
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1 W" A$ q9 H9 v- a0 G/ S2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
1 {2 A+ v: h3 [/ T0 M% {7 z1 \9 V6 ^6 e
: T% J9 X/ A# h$ T/ O东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。
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据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。
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然而，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。
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7 Z6 O: e! m8 K; J具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。
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$ R* N+ i9 U* G* H历经过去几年的多次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年间“为一名天朝女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控，并计划对定罪提出上诉。
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在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，Wen在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”，并对自己行为的犯罪程度认知有限。
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检察官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。% i8 O9 B. M1 j( V. P
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. Y! }) f- J: E- b" m6 T
很显然，本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”% c4 T) Y, U" h; d4 `" z
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- F2 n$ h, S/ `3 \' z2 w那...钱志敏呢？ c; c/ F/ s$ c N& B( }+ G- w: D0 ]
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在Jian Wen被捕后，有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道，消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦，遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。2 S9 W) F, D# g$ K% O1 T* y
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0 z' f% H8 {1 Z$ a5 A- U& v3 j1 e据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产，也就是那些加密货币。
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有一点令人在意的是，钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日，但综合各方信息，她实际应该是在1978年出生。" b/ J L! R0 H p
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通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。
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Jian Wen因为不想过穷日子而成贪婪被判这么多年，希望另一个也能绳之于法 |
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