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[虚拟币交流] 平台输掉90个的老哥，如何解除银行卡非柜？（转）
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1#

背景介绍：


; R7 x7 S9 j6 ^! c

客户是一个公职人员，一张卡累计入金了90个（刺客看见流水都怕），一张工资卡正常使用，从未提过现，两张卡都被银行管控无法解除，需要联系反诈中心，银行工作人员是他同学，问到怎么回事，客户说买了虚拟币（没好意思说WD）。


# a2 w9 b  C6 k1 K8 ^

那么他应该把事情不闹大的基础上如何解除管控呢？


3 L1 n4 C- x' `+ c* W) o  V

流程是什么？应该怎么提交材料？客户不想承认WD，而是说买了虚拟币。


( ~9 p' s: j* W* }4 l1 j* F( {

首先我们来确定这种管控，专业上叫保护性冻结。用户需要准备的就是情况说明，为什么要有这些流水。

" _( R6 K9 B: Z  [1 R& b. m

关于名字XX银行卡被管控的情况说明


8 s2 G  X. F1 I/ d  u2 o, z

XX银行XX支行（网点）：


- N: n3 }& X* t: R! X

本人XX，男，汉族，工作单位：XXXX，身份证号码：XXXX，家庭地址：XXXXXX,联系电话：XXXXXX，电子邮箱：XXXX。


" @$ p% |' ^. H5 `6 `0 U

XX银行卡号： XXXXXX，此卡片于20XX年底在XX支行开户，开户目的(XXXXXX写上你的理由)是希望购买理财后享受机场出行高端权益，由于开户时间为周末，没有理财经理服务，于是就作为个人部分投资卡偶尔使用，从未出租出借给他人（自己的理由），别照抄。

$ ]5 w! d% O" C, t: E8 ^; R2 j/ [

现提供今年收支明细做出描述，全部是由本人使用，没有涉及到任何诈骗、非法交易、洗钱等行为。


, Q5 `+ w* s4 b

关于网点工作人员对于此流水有分散大额转出的质疑，本人回复如下：

( j# n  Y  F: L( n

我看了香港大力发展数字货币及相关领域，发现比特币等数字货币有点前景，加上部分公务单位试点用数字货币发放工资试点，于是我在XXX网（www.XXX.com 全球交易量前3的数字货币交易所），类似股票交易所，此币为“比特币BTC”“泰达币USDT”等通过C2C的模式尝试购买了一部分，合计90多万。

% @1 G! ]& Y7 Z

后来发现波动太大，涨幅太慢，收益有限，开始尝试合约等杠杆交易，一个多月来基本全部亏损（客户说可以自行提供流水截图）。

: }: R% G. F2 ]2 u* W; H3 Q

其他法律法规：


4 Q! C) ~$ o7 s0 f/ a1 i

国内，比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”，与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护。


( R. o" O1 \) a* E) l( A0 f3 {

根据天朝人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为，普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。

0 W3 Q, `9 c" G4 n6 P

终上所述，本人使用XX银行的银行卡没有任何违法犯罪行为，所产生的一切法律责任均由本人承担，本人发现所投资的数字货币风险极大，所有的亏损本人愿意承担并不在进行投资。

1 l) d" ?& n6 Q1 x

烦请XX银行XX支行向XX反诈中心提供“涉诈账户风险审查表”，并协助解除对我的账户限制，其他功能让我正常使用，工资卡恢复正常。

; b6 |$ H8 y/ ^' U0 b3 T

签名


- f4 o/ I5 Y+ q/ U: G

这个材料就可以提交给银行网点了，他们就会把材料和风险审查表给支行和反诈中心，这个涉案账户审查表长什么样子呢，刺客给你看看。


; c, c  V7 n. O3 T9 X  i8 r! X

如果你去银行办理业务，银行叫你去反诈中心盖章，这就是在忽悠你，这本来就是银行应该做的流程。


( r9 Q; d6 F3 p6 s+ s. i$ q

需要注意的点就是：你得说清楚你的资金来源、流向，所以平时你的银行卡不要接收陌生人的款项，即使出了问题后，需要找人全力配合你。

; c" A- T4 k. d; T2 Q& G" Z

0 g. n* Z0 Z: X' F8 d+ w

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这个输掉了不少钱的了

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这种事情也是关注了的啊。

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现在非柜的人太多了，还是要尽量减少卡的使用

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主题回复处广告图案-天策传媒
还是不要遇到这样的倒楣事吧

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6#
没有出入款的也被控制，银行真牛逼。

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这个银行的资料是了解了

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8#
这个看上去真的是银行太霸道了

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银行现在就是在乱搞的了

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10#
想要解除掉确实还是不容易的呀

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11#
一般来说也是很难会解除的呀

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